주주총회소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제21조에 의하여 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아             래 –

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 판교테크노밸리 글로벌R&D센터 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

       1) 제1호의안 : 제6기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건

       2) 제2호의안 : 정관일부 개정의 건

       3) 제3호의안 : 이사선임의 건

       4) 제4호의안 : 감사선임의 건

       5) 제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건

       6) 제6호의안 : 감사보수 한도승인의 건

       7) 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항

   - 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

   - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 행사사하실 수 있습니다.

가. 전자투표에 관한 사항

        https://evote.ksd.or.kr / https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사할 수 있습니다.

6. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 에 관한 사항

가. 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 총회에 직접 참석하시기보다는 한국예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.

나. 당사는 코로나19 감염 예방을 위하여 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고, 손소독제 비치, 총회장 입구에서 체온측정, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 이때 발열(37.5℃ 이상) 또는 기타 감염 유사증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주님들께서는 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다.

다. 코로나19 확진자 발생, 총회장 폐쇄 등과 같은 불가피한 상황이 발생할 경우를 대비하여 이사회결의로 총회일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 관련 내용에 변경이 발생될 경우 정정 공시할 예정이오니 주주님들께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 확인하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)만 본인신분증으로 인정되며, 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인신분증

 

8. 주주총회 의결권 행사 위임에 대한 사항

가. 주주분들의 의결권 행사는 위임이 가능하며 위임장은 첨부파일에서 다운로드 하실 수 있습니다. 다운로드 받으신 서류를 작성하셔서 위임장과  신분증 사본을 아래의 주소로 발송해 주시기 바랍니다.  

주소: (13488) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 3층, (주)카이노스메드 경영지원팀

나. 작성하신 위임장과 신분증 사본을 제6기 정기주주총회 전날인 2023년 03월 30일까지 당사가 수령할 수 있도록 보내주시기 바랍니다. 


9. 첨부파일

- 제6기 정기주주총회 위임장 1부

*세부사항은 첨부된 파일을 참조하여 주시기 바랍니다. 

2023년 3월 16일

주식회사 카이노스메드

대표이사 이 기 섭 (직인생략)