주주총회소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제21조에 의하여 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아             래 –

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B1 강당

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건

       1) 제1호의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건

       2) 제2호의안 : 이사선임의 건

       3) 제3호의안 : 이사보수 한도승인의 건

       4) 제4호의안 : 감사보수 한도승인의 건

4. 경영참고사항

   - 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 하나은행 증권대행부에 비치하오니   
     참고하시기바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

   - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였
     습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 행사하실 수 있습니다.

   가. 전자투표에 관한 사항

        https://vote.samsungpop.com

   나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

   다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)만 본인신분증으로 인정되며, 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기
                         바랍니다.

   나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

 7. 첨부파일
    - 제7기 정기주주총회 위임장 1부
      *세부사항은 첨부된 파일을 참조하여 주시기 바랍니다. 

2024년 3월 14일

주식회사 카이노스메드

대표이사 이 기 섭 (직인생략)